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甘咨询:甘肃正天合律师事务所关于公司以集中竞价方式回购股份的

时间:2019-08-20 14:19  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃商会大厦A座14-15层 邮编:730010 (二)本次股份回购符合《回购股份实施细则》、《回购股份管理办法》规定 ........ 7 (深证上〔2019〕22号)、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(证 监发〔2005〕51号)、《

  甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃商会大厦A座14-15层 邮编:730010

  (二)本次股份回购符合《回购股份实施细则》、《回购股份管理办法》规定 ........ 7

  (深证上〔2019〕22号)、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》(证

  监发〔2005〕51号)、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规

  定》(证监会公告[2008]39号)、《关于支持上市公司回购股份的意见》(证

  监会公告〔2018〕35号)、《关于认真学习贯彻《全国人民代表大会常务委员

  号)等法律、规章、规范性文件以及《甘肃工程咨询集团股份有限公司公司章程》

  的文件和事实进行了核查和验证。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、

  的公告》、《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会通知

  的公告》,2019年7月15日,甘咨询召开第七届董事会第二次会议并审议通过

  了《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》、《关于召开2019年第四次

  临时股东大会的议案》,同意公司拟以不超过人民币15.69元/股、资金总额不

  超过人民币1.79亿元的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币

  权激励计划的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》内容合

  会第二次会议相关事项的独立意见》,并经本所律师在巨潮资讯网()查询公司披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事

  次股份回购具有必要性、本次股份回购方案具备合理性和可行性发表了独立意见。

  司2019年第四次临时股东大会通知的公告》、《甘肃工程咨询集团股份有限公

  司 2019年第四次临时股东大会通知的提示性公告》、《甘肃工程咨询集团股份

  有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告》,2019年7月31日甘咨询召

  开2019年第四次临时股东大会,对《关于回购股份用于实施股权激励计划的议

  《股票上市规则》8.2.1条及《公司章程》第七十五条、第七十七条之规定,其

  根据《财务报告》,截止2019年3月31日,公司资产总额为33.25亿元,归属

  于上市公司股东的净资产为17.08亿元。假设本次股份回购资金总额的上限人民

  币1.79亿元全部使用完毕,按2019年3月31日财务数据测算,回购资金总额

  根据《财务报告》,截止2019年3月31日,公司货币资金余额为6.74亿

  (1)按本次股份回购的最高回购金额人民币1.79亿、最高回购价格15.69

  元/股测算,若全额回购,预计回购股份数量约为1140.99万股,约占公司总股

  本的3.0%。根据本次股份回购的目的,若回购股份全部用于股权激励计划并全

  部锁定,则公司有限售条件流通股数量增加1140.99万股,无限售条件流通股数

  量减少1140.99万股,公司总股本数量不会发生变化,具体变化情况如下:

  (注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际

  数量减少1140.99万股,公司总股本数量减少1140.99万股,具体变化情况如下:

  (注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体注销股份的数量以最终实际注销的

  经本所律师在深圳证券交易所网站()、巨潮资讯网()查询,截止本法律意见书出具之日,www.570288p.com。公司已就本次

  交易日(即2019年7月15日)登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的

  回购股份事项前十名股东持股信息的公告》,对公司2019年第四次临时股东大

  会股权登记日(即2019年7月23日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条

  (四)2019年7月26日,公司发布《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会通知的提示性公告》。

  (五)2019年8月1日,公司发布《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019

  的内部决策程序,独立董事已就本次股份回购事项发表独立意见,符合《公司法》、

  《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》(主

  席令第十五号)、《关于支持上市公司回购股份的意见》(证监会公告〔2018〕

  人民共和国公司法》的决定〉的通知》(证监会公告〔2018〕37号)、《回购

  营能力、回购股份后的股权分布等符合《公司法》、《回购股份管理办法》、《回

  购股份管理办法》、《回购股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件及《公



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